Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach. W ramach naszego Działu Financial Crime realizujemy różnorodne inicjatywy AML/KYC/TM/Compliance dla globalnych instytucji finansowych.

Twój zakres obowiązków:

• Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;
• Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
• Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;
• Oparte na ryzyku dochodzenia w sprawie alertów i spraw monitorowania transakcji
• Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;
• Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, etc.

Nasze wymagania:

• Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji;
• Minimum 3 letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) w instytucjach finansowych;
• Posiadasz umiejętności eksperckie w zakresie prowadzenia skutecznych dochodzeń w zakresie Monitorowania Transakcji, w tym w zakresie analizy danych i transakcji, badań i dokumentacji;
• Chęć rozwoju w obszarze AML/CFT;
• Zdolności analityczne;
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
• Ekspercką wiedzę na temat tego, w jaki sposób pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od opodatkowania są wykonywane, dlaczego, różnice między nimi i ich skutki.​​​​​;
• Umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
• Dyspozycyjność i otwartość na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.

Docenimy również:

• Wcześniejsze doświadczenie w instytucji o profilu finansowym lub consultingowym (najchętniej w dziale związanym z AML, KYC i/lub Compliance);
• Znajomość produktów bankowych;
• Znajomość innych języków obcych (poza angielskim).
• Profesjonalna certyfikacja (CAMS, CFE, ICA)
• Doświadczenie w: aktualizacja procedur, kontrola jakości pracy współpracowników, szkolenia czy zadania administracyjne.

To oferujemy:

• Udział w rozwojowych projektach przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą
• Możliwość odbywania dodatkowych szkoleń, szanse rozwoju osobistego,
• Zdobywanie różnorodnych doświadczeń w obszarze AML/KYC,

• Udemy for Business – dostęp do ponad 3000 szkoleń online, 

• Go Fluent – platforma, która oferuje kursy językowe na wybranym przez Ciebie poziomie 

• EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult International Business School 

• Career Counselor – dedykowany, doświadczony doradca, który wspiera rozwój Twojej kariery w EY 

• Innovate EY – unikalny program, w którym możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania 

• Program benefitów EY Care&Wellness.

O EY Polska 

Jesteśmy globalną firmą doradczą – pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat. 

Zatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 5000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. 

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.  

Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. EY ogłosił – jako pierwsza firma z „wielkiej czwórki”  – plan redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by osiągnąć cel zerowej emisji netto w 2025 roku.  W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2021 aż o 60% i zrealizowaliśmy cel ujemnej emisji dwutlenku węgla w skali całej organizacji. 

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.