W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta oraz jego Beneficjenta Rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC.
Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności.
Analizę struktury własności Klienta oraz identyfikację BR.
Analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku.
Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych.
Ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata.
Znajomość obowiązujących regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Zdolności analityczne.
Wykształcenie wyższe.
Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy.
Posiadasz umiejętność ustalania priorytetów.
Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem.
Jesteś osobą, która umie działać pod presją czasu.
Posiadasz dobrą znajomość języka angielskiego – analiza dokumentów, kontakt z klientem.
Twoja wiedza w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej będzie dodatkowym atutem.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania.
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach.
System szkoleń i programów rozwojowych.
Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy.
Przyjazną atmosferę w pracy.

Your subscription could not be saved. Please try again.

Your subscription has been successful.

Corporate Forensics, Financial Crime & Compliance

Digital Forensics & Data Science Roles

Forensic Sciences & (Gov) Investigation Roles

By subscribing below, you acknowledge that your email address will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use